10 月 17 日消息，據(jù)江蘇省揚州市公安局江都分局通報，日前，江都警方從人民銀行揚州市中心支行移交的一條犯罪線索入手深度挖掘、循線追蹤、重點研判，成功破獲“4・08”特大非法經營案，已抓獲犯罪嫌疑人 15 人，梳理涉案資金近百億元。

　　該案是全國首例利用商戶收款碼非法套現(xiàn)的案件，嫌疑人作案方式前所未有，活動范圍遍布全國十幾個省份。

　　據(jù)悉，該團伙頭目“老鬼”剛過而立之年，深圳人。2019 年 12 月，他發(fā)現(xiàn)當?shù)夭簧巽y行向商戶宣傳申請收款碼的便民政策，較之以往的 POS 機，該碼沒有手續(xù)費。好逸惡勞的“老鬼”從中嗅到了“商機”：大量注冊商戶，申請大量的收款碼，幫別人套現(xiàn)，收取千分之三不等的手續(xù)費。

　　警方已查實，截至案發(fā)，涉案上級商戶注冊人 25 人，涉案下級代理 15 人，涉及商戶 200 余家，公司賬戶 800 多個，僅“老鬼”一人的套現(xiàn)金額就達 10 億元之巨，獲利近百萬。

　　目前，案件還在進一步審理之中。

　　江都警方表示，套現(xiàn)屬于非法行為，大額套現(xiàn)、惡意不還的可能被追究刑事責任。另外，套現(xiàn)行為存在諸多隱患，持卡人信息可能被套現(xiàn)者用于違法犯罪活動，也會影響金融秩序，請不要鋌而走險，因小失大。